Pasos para declarar a la hacienda española una LLC

Las LLC en España son una realidad que el conglomerado entiende, aplaude y se va sumando más y más, con la finalidad de poder llevar a otras latitudes sus productos y servicios. Pero, toca realizar una especie de “pareo” con el que se puedan cumplir con los pasos para declarar a la hacienda española una LLC y así su actividad no sea tomada como tergiversación y/o desvío de fondos no justificado.

Quizás esto sea un tanto confuso, por lo que pasamos a explicarlo…

Pasos para declarar a la hacienda española una LLC

La Limited Liability Company (LLC) es una forma societaria muy utilizada en otros países (especialmente en los Estados Unidos), pero no está reconocida como tal en España. Si estás interesado en establecer una LLC y cumplir con las obligaciones fiscales en el contexto español (la manera de “equiparar” ambas figuras que en la práctica son la misma (LLC y SL),  he aquí los pasos para declarar a la hacienda española una LLC de forma explicada.

Considera la estructura legal adecuada

Como la LLC no es una figura jurídica reconocida en España, se recomienda utilizar la Sociedad Limitada (SL), que ofrece características similares como la limitación de responsabilidad. Para operar legalmente, debes optar por esta forma jurídica.

Pasos para declarar a la hacienda española una LLC: Registro de la Empresa

Antes de realizar cualquier declaración fiscal, debes registrar la SL en el Registro Mercantil correspondiente a tu provincia, paso de ley para que tu negocio funcione legalmente en España.

Elaboración de cuentas anuales

Una vez que tu SL esté registrada, tendrás que preparar cuentas anuales que incluyan:

• Balance de situación
• Cuenta de pérdidas y ganancias
• Estado de cambios en el patrimonio neto
• Memoria explicativa de la actividad

Documentos formales e imprescindibles para cumplir con las normativas contables y fiscales instauradas por Hacienda.

Pasos para declarar a la hacienda española una LLC: Presentación del impuesto sobre sociedades

El Impuesto sobre Sociedades (IS) grava los beneficios obtenidos por la SL. La presentación de este impuesto es anual y el él deberás incluir:

• Datos fiscales
• Resultado contable del ejercicio
• Ajustes fiscales correspondientes

La tasa general del IS es del 25%, aunque puede variar según tu actividad y otras circunstancias.

Pago del impuesto sobre sociedades

Después de presentar la declaración del IS toca realizar el pago correspondiente dentro del plazo establecido, para así evitar posibles sanciones (multas o cierre definitivo de la SL).

Pasos para declarar a la hacienda española una LLC: Cumplir con otras obligaciones fiscales

Además del IS, tu SL puede estar sujeta a:

IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido): El cual deberás presentar –si así te fuese signado- bajo declaraciones trimestrales de IVA.

Retenciones en la fuente: Si llevas a cabo pagos a terceros, asegúrate de cumplir con las retenciones correspondientes.

Pasos para declarar a la hacienda española una LLC: Consulta con un profesional

No es una opción, sino un deber que puede eximirle de pagos excesivos o deficitarios, multas, olvidos, cierre y prisión, el contar con el asesoramiento de un experto en materia fiscal y legal. Considere que la suya es una situación única (así se encuentre tipificado en un renglón económico o productivo) y puede suponer implicaciones adicionales dependiendo del tipo de actividad de la empresa.

Datos de interés, inherentes a los pasos para declarar a la hacienda española una LLC antes descritos

Para garantizar que tu LLC opera de manera legal y cumpliendo con las normativas fiscales en España, sigue esta serie de recomendaciones que te ayudarán a mantener la transparencia y la legalidad en tus operaciones.

Mantén una contabilidad impecable

Implementa un software que facilite la gestión de tu contabilidad, permitiéndote realizar un seguimiento eficiente de ingresos, gastos y transacciones.

Guarda copias de facturas, recibos y cualquier documento relacionado con las operaciones de la LLC. Las usarás en caso de auditorías o requerimientos por parte de Hacienda.

Separación de gastos personales y empresariales

Abre una cuenta bancaria exclusivamente para la LLC. De esta manera, podrás evitar confusiones y asegurar que se realiza una clara distinción entre gastos personales y aquellos exclusivamente relacionados con la actividad empresarial.

Considera el uso de tarjetas de crédito o débito a nombre de la empresa para facilitar la gestión de pagos y mantener un registro claro de los gastos empresariales.

Pasos para declarar a la hacienda española una LLC: Documentación de transacciones

Documenta minuciosamente todas las transacciones realizadas, especialmente aquellas entre entidades relacionadas, como puede ser la facturación entre tu LLC y otros negocios que poseas.

Asegúrate de que todas las relaciones comerciales estén respaldadas por contratos formales. Esto incluye acuerdos de prestación de servicios y compraventa de productos.

Planificación fiscal adecuada

Colabora con asesores fiscales o contables que tengan experiencia en la tributación de sociedades en España ya que pueden ofrecerte orientaciones sobre cómo optimizar tu estructura empresarial y cumplir con las normas fiscales vigentes de manera legal.

Infórmate sobre posibles deducciones y bonificaciones fiscales que puedas aplicar para reducir tu carga tributaria.

Pasos para declarar a la hacienda española una LLC: Mantente informado sobre cambios legislativos

Las normativas fiscales están sujetas a cambios por parte de los diputados, así que mantente al tanto de cualquier modificación legislativa que pudiera afectar a tu LLC o contrata a personal especializado y con servicios a favor de las LLC, como por ejemplo el de Ezfrontiers.

Participa en seminarios o talleres que aborden la legislación fiscal y contable para estar al día con las mejores prácticas y cambios relevantes.

Cumplimiento de plazos y obligatoriedades

Asegúrate de cumplir uno de los pasos para declarar a la hacienda española una LLC de mayor rigor, como lo es el de presentar todos los impuestos dentro de los plazos establecidos, como el Impuesto sobre Sociedades e IVA, para evitar sanciones. Realiza auditorías internas periódicas para evaluar el cumplimiento de la normativa fiscal y asegurar que todos los procedimientos administrativos se sigan adecuadamente. Esto puedes lograrlo a través de un contador, administradora o abogado, quienes se transforman en apoyo garante de la pulcritud de tus actos contables.